Santo Domingo.- El Ministerio Público ejecutó una orden de captura contra cuatro personas condenadas por el fraude multimillonario que llevó a la quiebra al Banco Peravia, y los presentó ante el Tribunal de Ejecución de la Pena del Distrito Nacional.
Los apresados son Nelson Serret Sugrañez, Yesenia Serret Aponte, Jorge Serret Sugrañez y Carlos Alberto Serret Sugrañez, quienes guardan prisión en el Centro de Privación de Libertad (CPL) de Ciudad Nueva, tras confirmarse su condena mediante una sentencia definitiva.
Nelson Serret Sugrañez y Yesenia Serret Aponte fueron condenados a siete años de prisión y al pago de dos millones de pesos cada uno, por delitos que incluyen asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, uso de documentos falsos y violaciones a la Ley Monetaria y Financiera.
De su lado, Jorge Serret Sugrañez y Carlos Alberto Serret Sugrañez deberán cumplir tres años de prisión y pagar una multa de un millón de pesos, tras ser hallados culpables de participar en el entramado delictivo que afectó a miles de ahorrantes y deterioró la confianza en el sistema financiero.
La operación fue realizada por la nueva Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), dirigida por la fiscal Andry De Los Santos. Esta dependencia fue creada por el Consejo Superior del Ministerio Público el pasado 21 de marzo y está adscrita a la Dirección General de Persecución.
La jueza suplente Katerine A. Rubio autorizó el procedimiento mediante el auto judicial número 249-01-2025-SAUT-00576, emitido el 29 de abril. La presentación de los procesados ante el tribunal se realizó este jueves 15 de mayo.
La condena de estos exejecutivos marca un nuevo capítulo en el caso del Banco Peravia, una entidad intervenida y liquidada por la Superintendencia de Bancos en 2014, tras detectarse irregularidades que superaban los mil millones de pesos.
